single-image

Дело Винника и BTC-e: новые обвинения

25 июля 2019 года прокуратура США подала иск против прекратившей свою деятельность криптовалютной биржи BTC-e и ее предполагаемого бывшего оператора Александра Винника. Обвинение было выдвинуто почти 24 месяца спустя после ареста Винника в Греции во время отдыха с семьей. Ему предшествовали многочисленные запросы об экстрадиции, направляемые США, Францией и Россией. Они свидетельствуют о том, что дело Винника из расследования предполагаемого отмывания денег возможно превращается в скрытую борьбу между США и Россией за стратегический разведактив.

Арест Винника в июле 2017

26 июля 2017 года Министерство юстиции США (Минюст США) заявило, что двумя днями ранее Винник был арестован в Греции за то, что он якобы принимал  участие в операциях теневой криптовалютной биржи BTC-e. По мнению Минюста США, Винник, 39-летний гражданин России, был идейным вдохновителем и организатором международной схемы по отмыванию денег, через которую прошло свыше 4 миллиардов долларов. В числе этих средств были около 300,000 BTC, похищенных с криптовалютной биржи Mt.Gox, которой уже не существует.

Согласно информации на сайте BTC-e, местоположением биржи была Болгария, несмотря на то, что ее деятельность регулировалась законодательством Республики Кипр, а зарегистрирована она была как на Кипре, так и на Сейшельских островах. На момент ареста Винника, BTC-e значилась как «одна из крупнейших и популярнейших криптовалютных бирж в мире».

США требует экстрадиции Винника

Минюст США выдвинул против Винника обвинение по 21 пункту в «управлении нелицензированным финансовым предприятием, отмывании денег и совершении преступлений, связанных с финансовой сферой».  Дон Форт, начальник Следственного управления Службы внутренних доходов США, предполагает, что Винник также занимался «хищением персональных данных, содействовал обороту наркотиков и помогал отмывать деньги международных преступных синдикатов». Согласно тексту обвинения, с момента основания биржи в 2011 году, «Винник и его коллеги развили клиентскую сеть, в которую в основном входили лица, занимающиеся преступной деятельностью, поскольку для операций на BTC-e не требовалось подтверждать свои данные и указывать источники происхождения средств. Сделки проходили непрозрачно и анонимно, а какие-либо положения об ПОД отсутствовали вообще».

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оценивает гражданско-правовой штраф, грозящий BTC-e  за умышленное нарушение законодательства США о противодействии легализации денежных средств, в 110 миллионов долларов. Штраф, который грозит Александру Виннику за его роль в деятельности компании, оценивается FinCEN в 12 миллионов долларов. Однако наказание в виде лишения свободы может быть наложено только «после рассмотрения Директивы для определения мер наказания  США и Федерального закона, регулирующего вынесение приговора”.

Давая интервью информационному агентству RT в сентябре 2017 года, Винник подчеркнул, что не признает свою вину и отрицает, что является оператором BTC-e. Он заявил, что работал на бирже лишь непродолжительное время. Данное интервью противоречило более ранним заявлениям BTC-e о том, что «Винник никогда не возглавлял биржу и не являлся ее служащим».

Россия требует экстрадиции Винника

19 сентября 2017 года, примерно за две недели до слушаний дела Винника в суде города Салоники, Греция, в ходе которых должно было быть принято решение о его экстрадиции в США, информагентство RT заявило, что Россия подала встречное требование об экстрадиции оператора BTC-e. В этот же день Винник дал согласие на экстрадицию в Россию, а один из его адвокатов, Тимофей Мусатов, сообщил, что:

«Александра Винника доставили из мест лишения свободы к прокурору г. Салоники, который ознакомил его с требованием Российской Федерации об экстрадиции в связи с преступлениями, совершенными на ее территории. Александр Винник дал добровольное согласие на экстрадицию в РФ».

Если требование об экстрадиции будет выполнено, то в РФ Виннику грозит обвинение в мошенничестве на сумму около 667,000 российских рублей (примерно 11,000 долларов США). Для сравнения, в случае экстрадиции в Калифорнию и вынесения приговора Винника ожидает 55 лет тюрьмы.

2 октября 2017 года Винник посетил судебные слушания в Салониках, на которых рассматривался запрос об экстрадиции в США. 4 октября греческий суд постановил удовлетворить требование США об экстрадиции, однако в этот же день адвокаты Винника подали апелляцию. Два дня спустя Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление с критикой судебного решения, где говорилось о том, что «оно является несправедливым и противоречит нормам международного права». Также в заявлении утверждалось, что юридический прецедент указывает на то, что требование РФ об экстрадиции «является приоритетным, поскольку господин Винник является гражданином РФ». 10 октября 2017 года заместитель председателя Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе заявил, что решение суда нарушает положения соглашения о юридической помощи между Россией и Грецией. Орджоникидзе подчеркнул, что «если греческий суд выносит решение о виновности российского гражданина, то подобные вопросы должны решаться исключительно между Россией и Грецией». На следующий день салоникский суд вынес решение в пользу российского требования об экстрадиции.

13 декабря 2017 года Верховный суд Греции отклонил апелляцию Винника об экстрадиции в Россию и переложил всю ответственность за его судьбу на Министерство юстиции Греции. В январе 2018 года адвокат Винника Тимофей Мусатов намекнул, что его подзащитный планирует обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека.

Греческая полиция раскрывает план убийства Винника

В мае 2018 года российские СМИ сообщили, что греческой полиции удалось раскрыть план по устранению Винника, за которым стоят российские преступные авторитеты, в чьи интересы не входит его возвращение на родину. Согласно анонимному источнику, «греческие правоохранительные органы получили информацию, что Винника планируется устранить путем отравления при помощи представителей криминалитета. […] Все началось после того, как на экстрадицию Винника в США был наложен мораторий. Некоторые лица не желают, чтобы он вернулся в Россию. Заказчиком убийства выступил некий неустановленный гражданин РФ». В качестве мер защиты Виннику запретили принимать пищу, воду или предметы от неизвестных ему людей. Кроме того, в целях повышения безопасности ему запретили контактировать с другими заключенными. Предполагается, что о планируемом покушении греческой полиции стало известно в начале 2018 года. Однако, чтобы помочь следствию, информация о нем не раскрывалась в течение нескольких месяцев.

В этом же месяце Россия начала пристальное изучение признательных показаний Винника. Российское новостное агентство «Спутник» из нескольких источников получило информацию о том, что в период между мартом и маем 2018 года Винник написал четыре письма в Министерство внутренних дел РФ, в которых признавался в совершении «преступлений, связанных с финансовыми технологиями», и говорил о своей готовности дать показания и сотрудничать с Россией в их расследовании. «Спутник» приводит цитату из анонимного источника:

«Винник написал несколько писем в правоохранительные органы РФ, в которых признавал свою вину в совершении преступлений, связанных с финансовыми технологиями. Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении нескольких неизвестных».

15 мая 2018 года российские СМИ сообщили, что Служба разведки США предприняла попытку убедить Винника пойти на сделку со следствием, в результате которой тот должен был получить меньший срок заключения в обмен на признание вины и согласие на экстрадицию в США. Винник данное предложение отверг.

Россия вновь требует экстрадиции

Неделю спустя МВД РФ объявило Винника в международный розыск за присвоение 750 миллионов российских рублей (примерно 11,5 миллионов долларов США). Новое уголовное дело было возбуждено 21 мая 2018 года. Вскоре после этого Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство Юстиции Греции новый запрос об экстрадиции.

26 мая 2018 года адвокат Винника заявил о том, что покушение на убийство его подзащитного связано с тем, что Винник знал о деятельности российского криминалитета и выразил желание оказать российским властям содействие в ее расследовании. Мусатов сказал следующее:

«Александр говорил: «Я слишком много знаю, так что как только я вернусь домой, у массы людей начнутся неприятности». Весьма вероятно, что убийство готовилось в связи с его возможным возвращением на родину».

Экстрадиции Винника требует Франция

В июне 2018 ситуация вокруг Винника осложнилась тем, что запрос об экстрадиции подала Франция. Согласно информации Associated Press, запрос был подан с целью привлечения Винника к ответственности за такие деяния как отмывание денег, вымогательство, киберпреступления и мошеннические действия в отношении граждан Франции, совершенные в период с 2016 по 2018 год.

Другой адвокат Винника, Илиас Спирлиадис подчеркнул, что «нам предстоит решить юридический вопрос следующего характера: какое из требований об экстрадиции приоритетнее, ведь они строятся на двух международных и одном европейском постановлении об аресте». Последнее слово относительно российского и американского требования об экстрадиции остается за Министерством юстиции Греции, однако решение относительно французского запроса будет выносить Верховный суд Греции, поскольку данный документ издан европейским государством.

В начале июля 2018 года Мусатов заявлял, что суд города Салоники попытался принять решение об экстрадиции Винника на закрытых слушаниях. Мусатов сообщил российским СМИ, что суд пытается экстрадировать Винника в ускоренном порядке. 13 июля 2018 года салоникский суд принял решение в пользу французского требования о взятии Александра Винника под стражу. Сам Винник незамедлительно подал апелляцию, которую Верховный суд Греции рассмотрит в конце года.

Мюллер: BTC-e связана с российскими хакерами

В июле 2018 ставки вокруг дела Винника возросли. В игру вступил Роберт Мюллер, тот самый специальный прокурор Минюста США, который в 2016 году занимался расследованием российского вмешательства в президентские выборы. Он заявил, что тогдашние атаки на Национальный комитет демократической партии Россия спонсировала на средства, поступающие через биржу BTC-e.

24 июля Elliptic, компания, занимающаяся блокчейн-аналитикой, опубликовала отчет, в котором утверждалось, что средства через BTC-e шли от Fancy Bear, некой кибершпионской группировки, связанной с российскими спецслужбами, а именно, с ГРУ. Том Робинсон, генеральный директор Elliptic по обработке данных, сообщил тогда следующее:

«Между тем, какое количество средств использовала группировка Fancy Bear и BTC-e существует явная связь. Единственное, что я не могу сказать точно – получала ли Fancy Bear эти средства напрямую от BTC-e или имелся некий посредник».

О связи между Fancy Bear и BTC-e заговорили еще в 2017 году. Тогда Elliptic смогла установить, что Fancy Wallet контролировал кошелек со 100,000 долларами США, которые были переведены в кошелек BTC-e.

Греческие суды принимают решение в пользу нового российского требования об экстрадиции, уголовное расследование начато

30 июля 2018 российские СМИ сообщили, что суд города Салоники, рассмотрев в мае того же года новое требование, принял решение об экстрадиции Винника в Россию. На предварительных слушаниях, прошедших 4 сентября, Верховный суд Греции также поддержал требование России об экстрадиции. Однако спустя две недели после вынесения вышеуказанного решения суд пересмотрел его в пользу Франции.

В начале октября 2018 прокуратура города Салоники начала в отношении Винника уголовное расследование. После предварительного следствия суду предстояло вынести формальное решение о возбуждении уголовного дела. Адвокат Винника Мусатов прокомментировал это следующим образом: «В соответствии с законодательством Греции, сначала должно быть проведено предварительное следствие, а затем суд принимает решение о возбуждении уголовного дела».

Винник начинает голодовку

19 ноября 2018 еще один адвокат Винника, Зои Константопулу, обвинила Верховный суд Греции в «грубом нарушении» прав своего подзащитного, заявив, что перед слушаниями по пересмотру решения салоникского суда об экстрадиции во Францию, проходившими в этот же день, ему не был предоставлен официальный перевод документов, связанных с требованием Франции об экстрадиции. Константопулу добавила, что документы, полученные Винником, не имели ни официальных печатей, ни подписей.

Менее, чем через неделю Мусатов сообщил, что Винник объявил голодовку в знак протеста против действий Верховного суда Греции, после того, как тот принял решение отложить пересмотр решения салоникского суда до 29 ноября 2018 года: «Александр Винник принял решения начать голодовку, поскольку осознал, что его лишили права на защиту во Франции, а, следовательно, и в Греции. […] Если не состоится справедливое рассмотрение дела, то его ожидает депортация в США через Францию, где ему угрожает, считайте, пожизненное лишение свободы, то есть фактически смерть».

Верховный суд Греции поддерживает требование Франции об экстрадиции

19 декабря 2018 года Верховный суд Греции поддержал решение суда г. Салоники о депортации Винника во Францию. Противоречащие судебные решения опять возложили ответственность за судьбу Винника на Министерство юстиции Греции. Сам Винник во время слушаний объявил, что прекратит голодовку только в случае депортации в Россию.

21 февраля 2019 российский Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о том, что Винник прекратил свою длившуюся восемьдесят дней голодовку. Еще через четыре дня Москалькова направила Министерству юстиции Греции петицию об экстрадиции Винника в Россию. По ее оценке, Винник потерял около 30% веса и находился «при смерти»: «Прошу Вас, господин Министр, экстрадировать Александра Винника, гражданина Российской Федерации, против которого на ее территории возбуждено уголовное дело, находящегося в затруднительном семейном положении и состоянии здоровья, в Российскую Федерацию для последующего рассмотрения его дела». Москалькова также обращалась к президенту Международного комитета Красного Креста, Петеру Мауреру, министру Здравоохранения Греции, Андреасу Ксантосу и своему греческому коллеге Андреасу Поттакису с просьбой о предоставлении Виннику медицинской помощи по окончании голодовки. Уполномоченный по правам человека утверждала, что супруга Винника серьезно больна, поскольку у нее был диагностирован рак мозга, и заключение самого Александра чревато тем, что его двое детей останутся сиротами.

28 февраля 2019 Винника доставили в специализированную клинику для лечения последствий голодовки. На пресс-конференции Зои Константопулу заявила, что Винника «содержат под стражей без вынесения обвинения, приговора и лишив каких-либо прав». Адвокат записала видео, в кадре – заметно осунувшийся Винник, чье состояние здоровья она назвала «острокритическим»: «Александр Винник уже 19 месяцев находится в мучительном ожидании […] а министр юстиции не дает ответа на вопрос о том, выслушает ли он его и какое решение примет».

Уполномоченный по правам человека в РФ обращается в ООН

5 марта 2019 Москалькова встретилась с Верховным комиссаром по правам человека ООН, Мишель Бачелет, и попросила ее оказать содействие в экстрадиции Винника в Россию. Подчеркивая ухудшающееся состояние здоровье и самого Винника, и его супруги, Москалькова заявила следующее: «Принимая во внимание исключительную гуманитарную ситуацию, я прошу оказать мне помощь в экстрадиции его на родину для воссоединения с семьей».

Две недели спустя Винник направил в суд города Пирей жалобу с требованием экстрадировать его в Россию по гуманитарным основаниям. В суд его доставили на «скорой». Адвокаты Винника критиковали греческую судебную систему за то, что их подзащитный содержался под стражей свыше 18 месяцев, то есть дольше максимального срока, положенного для досудебного задержания. 11 апреля 2019 года суд города Пирей отклонил это требование. 11 июля 2019 салоникский суд продлил срок содержания Винника под стражей на 6 месяцев.

Гражданский иск на 100 миллионов – США против BTC-e и Винника

25 июля 2019 американские прокуроры подали иск в Северном федеральном округе Калифорнии с требованием взыскания гражданско-правого штрафа за нарушение положений Закона о банковской тайне. Суд утверждал, что обладает надлежащей юрисдикцией, поскольку и BTC-e, и Александр Винник осуществляли свою деятельность именно в этом округе.

В данный момент суд пытается добиться взыскания гражданско-правого штрафа в размере 12 миллионов долларов с Винника, и 88,6 миллионов долларов – с BTC-e. Виннику грозит обвинение по 17 пунктам в отмывании денег и по двум пунктам – в незаконных денежных операциях. Кроме того, и он, и BTC-e обвиняются по одному пункту в сговоре о совершении операций по отмыванию денежных средств и одному пункту в предоставлении незаконных финансовых услуг.

Согласно обвинительному акту, BTC-e «не предприняла никаких действий, направленных на регистрацию в рамках FinCEN» и «на соблюдение принципов  программы по отмыванию денег», несмотря на то, что пользователи из США провели через биржу свыше 21, 000 транзакций с BTC на сумму 296 миллионов долларов.

Автор: Сэмюэл Хэйг

Оставить комментарий

Your email address will not be published.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также