single-image

Торговец с даркнет-площадки Silk Road признал свою вину в отмывании 19 миллионов долларов посредством Bitcoin

Бывший наркоторговец признался в отмывании 19 миллионов долларов через площадку Silk Road, после того, как ему были предъявлены соответствующие обвинения.

В четверг прокуроры Южного округа Нью-Йорка сообщили о заключении досудебного соглашения с Хью Брайаном Хэйни. Таким образом, к истории печально известной торговой площадки из даркнета добавилась еще одна глава. Согласно пресс-релизу, обвинение в отмывании примерно 20 миллионов долларов при помощи Биткойна было предъявлено Хэйни в начале 2018 года.

Silk Road была одной из первых площадок даркнета, на которой велась наркоторговля, а заодно и прибежищем для лиц, осуществлявших подобную деятельность за биткойны. Так продолжалось до тех пор, пока в октябре 2013 года не был арестован Росс Ульбрихт, ее оператор, а сама площадка – закрыта. В настоящий момент Ульбрихт отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы, будучи осужденным за наркоторговлю, хакерские атаки и сговор с целью отмывания денег.

Хэйни был одни из продавцов, пользовавшихся услугами площадки. По словам прокуроров, Хэйни был «высокопоставленным членом» наркоторговческой структуры под названием Pharmville. Сообщается, что в течение февраля 2012 года он получил около 4 000 биткойнов со счетов, связанных с Silk Road. Согласно тексту обвинения, Хэйни торговал фентанилом, оксиконтином и другими наркотическими веществами.

По словам прокурора Джеффри С. Бермана, Хью Хэйни использовал площадку Silk Road для продажи наркотиков по всему миру и впоследствии отмыл 19 миллионов долларов прибыли посредством криптовалюты.

Торговец наркотиками был пойман после ликвидации остававшихся на бирже биткойнов на сумму 19 147 053 долларов США в январе и феврале 2018 года. Некая компания, чье название не упоминается, заморозила его счет и начала внутреннее расследование, завершившееся, в конечном итоге, выдачей ордера на обыск. В июле 2019 года Хэйни был арестован.

Изначально он «упирал» на то, что  биткойны достались ему в результате майнинга. Но следователи применили специальное ПО для блокчейн-анализа и продемонстрировали, что средства были получены от Silk Road – так говорится в тексте официального обвинения, выдвинутого в июле.

Согласно условиям «сделки с прокуратурой», Хэйни признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в осуществлении финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. Приговор Хэйни будет вынесен в феврале 2020 года.

Автор – Дэнни Нельсон

Оставить комментарий

Your email address will not be published.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также