single-image

Опубликовано официальное заявление Bitfinex в связи с арестом президента  Crypto Capital

25 октября 2019 года Иван Мануэль Молина Ли, президент компании Crypto Capital, занимающейся обработкой платежей, был экстрадирован из Греции и взят под стражу польскими правоохранительными органами.

Польские СМИ сообщили о том, что он пересек границу страны в сопровождении отряда полиции – Ли был арестован в связи с делом об отмывании денег для колумбийских наркокартелей через криптовалютную биржу Bitfinex.

Связь Bitfinex — Crypto Capital

Вслед за арестом Ли начальник юридического отдела Bitfinex, Стюарт Хёгнер, опубликовал заявление, гласившее, что непосредственно перед экстрадицией в Польшу, Ли в течение нескольких месяцев удерживался властями Греции. В заявлении также сообщалось, что генеральный прокурор США по  южному округу Нью-Йорка предъявил Озу Йосефу, еще одному ключевому лицу Crypto Capital, обвинения в совершении экономических преступлений. Йосеф, так же известный как Оз Джозеф, был связан с панамской оффшорной компанией Global Trading Solutions LLC.

Хёгнер дал и некоторые разъяснения относительно взаимоотношений компаний Crypto Capital и Bitfinex.

«Crypto Capital в течение нескольких лет осуществляла обработку определенных платежей от имени компании Bitfinex, — говорится в заявлении. —  Все это время в Bitfinex  полагались на различные системные заверения компании Crypto Capital, в том числе сделанные Молиной и Йосефом, которые в последствии оказались ложными. В этих заверениях Crypto Capital регулярно упоминала свою безупречную деловую репутацию, опыт работы в банковской индустрии, выполнение требований внутреннего контроля и наличие лицензий на осуществление финансовой деятельности».

Некоторое время Bitfinex вела с Crypto Capital споры юридического характера. В начале октября 2019 Bitfinex подала ходатайство в окружной суд штата Калифорния, в котором заявила об убытках на сумму, превышающую 800 миллионов долларов, причиненных компании в результате злоупотреблений со стороны Crypto Capital. Для того, чтобы покрыть эти убытки, в мае 2019 Bitfinex провела торги, на которых был распродан 1 миллиард анонимных токенов.

Польское правительство арестовывает средства

После ареста Ли агентство Bloomberg сообщило, что Bitfinex предпринимает попытки возврата 360 миллионов долларов, находящихся на счетах Crypto Capital в одном из польских банков, и арестованных в связи с проводимым расследованием.

«Bitfinex стала жертвой мошенничества, и мы хотим прояснить свою позицию соответствующим органам власти Польши и США, — говорится в заявлении, сделанном Хёгнером. —  События прошедшей недели никоим образом не отразились на возможности Bitfinex истребовать средства на территории Польши или иных стран. Мы продолжим работу по возврату активов от имени и в пользу наших участников».

Автор – Лэндон Мэннинг

 

Оставить комментарий

Your email address will not be published.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также