single-image

Bittrex планирует использовать инструмент от Chainalysis для отслеживания высокорисковых транзакций

Криптовалютная биржа Bittrex  внедряет инструмент идентификации сделок Chainalysis KYT  для отслеживания высокорисковых транзакций.

Стандарты финмониторинга

В пресс-релизе от 26 сентября компания Chainalysis Inc. объявила об установке решения для мониторинга транзакций в реальном времени на сиэттльской трейдинговой платформе Bittrex.

Bittrex приобрела  Chainalysis KYT – решение, позволяющее просматривать огромные объемы деятельности в криптопространстве и отслеживать транзакции, сопряженные с высоким риском, для того, чтобы  соблюдать «как новые, так и уже действующие регулятивные нормы и стандарты финмониторинга».

Билл Шихара, CEO Bittrex, заявил:

«Поскольку наш бизнес продолжает расти, то нам принципиально важно обладать четкой и надежной системой мониторинга транзакций, чтобы продемонстрировать свои намерения в отношении соблюдений положений о финансовом мониторинге. Chainalysis KYT – это важная деталь нашей эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, поскольку помогает нам  отслеживать, предотвращать и реагировать на противоправное поведение».

В августе Cointelegraph сообщал, что компания Chainalysis Inc., основной деятельностью которой является блокчейн-аналитика, предупреждала о подозрительных транзакциях с 15 основными криптовалютами. Сегодня Chainalysis KYT применяется для мониторинга 25 криптовалют и в ближайшем будущем их количество только вырастет.

FATF усиливает контроль за криптовалютами

Данная новость последовала за июньским сообщением Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF), которое гласило, что криптовалютные биржи обязаны гарантировать, что цифровые валюты не будут использованы в целях отмывания денег и связанной с ними преступной деятельности, и обязуются соблюдать ПОД-процедуры наряду с традиционными финансовыми учреждениями.

Автор – Джоери Кэнт

Оставить комментарий

Your email address will not be published.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также